近日，新平縣公安局摧毀了一個(gè)盤(pán)踞在轄區(qū)內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，涉案金額1300余萬(wàn)元，70名涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法人員被依法處置，其中40人被采取刑事強(qiáng)制措施、30人被給予相應(yīng)行政處罰。

今年年初，新平警方在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)的李某、普某某明知涉嫌轉(zhuǎn)移詐騙資金，仍將自己的銀行卡交給他人使用，并協(xié)助到銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)取款。獲取線索后，新平警方進(jìn)一步深挖，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)的施某某、李某某、裴某某、唐某某等40人的銀行卡異常，其中唐某某資金進(jìn)出賬高達(dá)500余萬(wàn)元、裴某某240余萬(wàn)元、李某某230余萬(wàn)元、施某某160余萬(wàn)元……且40人相互有聯(lián)系。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)這些資金均為全國(guó)各地被詐騙的錢(qián)款，多則十幾萬(wàn)元，少則幾千元。通過(guò)深挖線索，民警還發(fā)現(xiàn)轄區(qū)的朱某某等人，將銀行卡販賣(mài)給施某某、李某某，用于幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金。

經(jīng)過(guò)半年不懈努力，辦案民警輾轉(zhuǎn)多個(gè)省份，成功將施某某等70名涉嫌“幫信罪”違法人員全部抓獲。

經(jīng)訊問(wèn)，2021年以來(lái)，施某某等人為獲取非法利益，為詐騙分子提供自己名下多張銀行卡用于轉(zhuǎn)移詐騙資金，并組織、帶領(lǐng)他人到柜臺(tái)、ATM機(jī)取現(xiàn)后，以現(xiàn)金方式存入詐騙分子的銀行賬戶(hù)。施某某等人還長(zhǎng)期收購(gòu)銀行卡，通過(guò)聊天軟件，與境外詐騙分子聯(lián)系，為境外詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙資金，并從中獲利。

目前，施某某等40人已被新平縣公安局移送起訴，其余30名涉嫌販賣(mài)銀行卡人員被給予相應(yīng)行政處罰。

（通訊員  蘇獻(xiàn)東）