2018年10月9日，經(jīng)過近四個(gè)月的不懈努力，易門警方在昆明市西山區(qū)棕樹營某小區(qū)內(nèi)將“6·13”電信詐騙案的主要犯罪嫌疑人吳某波抓獲。至此，該案共抓獲了7名犯罪嫌疑人。

15萬余元被騙

引出真假董事長

2018年6月13日16時(shí)50分，在易門縣做生意的福建省福鼎市的王某家急匆匆地到龍泉派出所報(bào)案稱：其被人短信詐騙15萬余元，請(qǐng)求調(diào)查處理。

經(jīng)初步調(diào)查：6月11日，王某家收到公司董事長“孫某”的一條短信，稱其換新號(hào)碼了。王某家沒多想，就將“孫某”的新號(hào)碼存儲(chǔ)在手機(jī)里。

但是，令王某家沒有想到的是，他這一無心之舉，竟讓他遭受重大財(cái)產(chǎn)損失。6月13日，王某家又收到了“孫某”新號(hào)碼發(fā)來的短信，稱一個(gè)朋友急需用錢，會(huì)將15萬元打到王某家的銀行卡內(nèi)，讓王某家將錢轉(zhuǎn)給急需用錢的朋友，并稱是為以后找朋友催借款有一個(gè)好的借口。隨后，王某家的手機(jī)上收到了他的銀行卡到賬15萬余元的短信提示。由于這筆款與“孫某”短信內(nèi)的金額基本一致，王某家也沒有多想，就通過手機(jī)銀行將收到的款項(xiàng)全部轉(zhuǎn)到了“孫某”短信提供的賬戶內(nèi)。

讓王某家大吃一驚的是，過了一會(huì)兒，他收到了建水一個(gè)朋友發(fā)來的信息，稱欠他的152250元錢已經(jīng)轉(zhuǎn)進(jìn)他的銀行卡了，并附了一張轉(zhuǎn)賬成功的截圖。這則消息如晴天霹靂一般，讓王某家冷汗直流，他很快意識(shí)到自己遇到了電信詐騙，和他發(fā)短信的“孫某”并不是公司真正的董事長。

深挖線索

嫌疑人浮出水面

接警后，偵查民警敏銳地意識(shí)到這是一起典型的通過群發(fā)短信冒充熟人作案的電信詐騙。

民警沒有片刻耽擱，立即采取措施緊急止付。但是，該銀行卡內(nèi)的錢已經(jīng)被狡猾的犯罪嫌疑人全部轉(zhuǎn)走。鑒于案件重大，易門縣公安局立即成立了由局長任組長的“6·13”電信詐騙案專案組，抽調(diào)偵查辦案中心的骨干民警參與此案偵查工作。

調(diào)查顯示，6月13日15時(shí)41分，王某家轉(zhuǎn)出的15萬余元錢款只用了不到6分鐘就轉(zhuǎn)到了一個(gè)叫向某的賬戶內(nèi)。16時(shí)44分，向某賬戶內(nèi)的錢款在昆明市安寧市某副食經(jīng)營部的POS機(jī)上被全部消費(fèi)。這筆巨款從轉(zhuǎn)出到消費(fèi)，前后只用了不到一個(gè)小時(shí)的時(shí)間，動(dòng)作快得驚人，當(dāng)王某家報(bào)警時(shí)，他轉(zhuǎn)出去的錢早已經(jīng)被洗干凈。

15萬余元的巨款竟然在一個(gè)副食經(jīng)營部消費(fèi)了？其中到底有什么貓膩？在對(duì)該副食經(jīng)營部POS機(jī)綁定的銀行賬戶進(jìn)行深入調(diào)查時(shí)，民警很快有了驚人發(fā)現(xiàn)，在3分鐘的時(shí)間里，該賬戶在安寧市大屯新區(qū)某銀行柜臺(tái)取出10萬元。辦案民警判斷POS機(jī)機(jī)主用這種方式將錢返還給了嫌疑人，這一調(diào)查結(jié)果讓辦案民警振奮不已。

隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)6月13日15時(shí)許，向某的賬戶在安寧市大屯新區(qū)某銀行ATM機(jī)上還有一次取現(xiàn)的記錄。警方順藤摸瓜，立即調(diào)取了該銀行的ATM機(jī)取款監(jiān)控視頻，發(fā)現(xiàn)取款人是一名著黑色衣褲、白色鞋子的男子。這一線索，成為案件偵破的一個(gè)重大突破口。由于監(jiān)控視頻清晰度不高，經(jīng)過大量的調(diào)查取證工作，第一名犯罪嫌疑人常某國浮出水面。民警一鼓作氣，發(fā)現(xiàn)16時(shí)40分常某國和身著一件暗紅色T恤的男子進(jìn)入了該副食經(jīng)營部。至此，案件偵破有了重大的進(jìn)展。辦案民警先前的判斷也被印證，常某國通過刷卡消費(fèi)的方式，讓卡內(nèi)的錢實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。經(jīng)過分析，這是一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的詐騙團(tuán)伙。

根據(jù)詐騙分子的手法，民警判斷嫌疑人有就近存錢的可能。在調(diào)取了周邊幾家銀行的視頻監(jiān)控后，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人常某國17時(shí)20分至18時(shí)10分之間，先后三次在兩個(gè)不同銀行的三個(gè)銀行賬戶上存入12萬余元。隨后，三個(gè)賬戶上的錢先后在廣西賓陽、南寧的銀行取款機(jī)上分多次被取走。辦案人員遠(yuǎn)赴廣西，調(diào)取了嫌疑人取款的視頻，吳某波等兩人進(jìn)入警方的視線。

斗智斗勇

嫌疑人紛紛落網(wǎng)

為徹底打掉該詐騙團(tuán)伙，專案組民警采取喬裝打扮、循線追蹤、蹲點(diǎn)守候的方式，十多次到安寧市、昆明市及呈貢區(qū)排查犯罪嫌疑人藏身窩點(diǎn)。

功夫不負(fù)有心人，7月中旬，歷經(jīng)一個(gè)多月不分晝夜的不懈努力，最終確定了犯罪嫌疑人王某勝等人藏身于安寧市某小區(qū)一幢樓房7樓的一出租屋內(nèi)。由于該出租屋不具備進(jìn)屋抓捕的條件，民警人采取蹲點(diǎn)守候的方式，24小時(shí)對(duì)該小區(qū)各出入口進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)視，伺機(jī)抓捕嫌疑人。

7月25日16時(shí)許，民警在安寧市某小區(qū)門口將常某國、常某良抓獲。7月26日凌晨3時(shí)許，民警以迅雷不及掩耳之勢，在安寧市草鋪鎮(zhèn)一賓館內(nèi)將睡夢中的嫌疑人王某勝等三人抓獲。8月3日11時(shí)，經(jīng)過在18層頂樓7天24小時(shí)不間斷的蹲點(diǎn)守候，民警利用嫌疑人7天中唯一次出門買東西的機(jī)會(huì)，在昆明市官渡區(qū)某小區(qū)一單元樓門口將嫌疑人吉某兵抓獲。10月9日14時(shí)許，民警將藏身于昆明市西山區(qū)某小區(qū)一出租屋內(nèi)的主要犯罪嫌疑人吳某波抓獲。

目前，該犯罪團(tuán)伙5人被批準(zhǔn)逮捕，案件正在辦理當(dāng)中。

（馬明芳）